J-Guide珠寶佳™ 整合 天網SN KYC 合規智能審查系統
為優化香港打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管制度，以履行香港在財務行動特別組織的義務，政府於《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(修訂)條例》中已引入一個新的貴金屬及寶石交易商兩級註冊制度，並於 2023 年 4 月 1 日實施。香港海關會負責執行該註冊制度，並對違規個案採取執法行動。
註冊制度實施之後將會有九個月過渡期，現有營運中的 交易商在過渡期期間暫時會被當作註冊交易商，可以繼續從事營運中的貴金屬及寶石交易活動。
有見及此，珠寶佳系統成功結合天網KYC智能篩查系統API，為珠寶金行業界提供一站式盡職審查方案，在進行足金珠寶銷售時進行一系統客戶盡職審查程序，並且生成報告及備存紀錄，為客戶在打擊不法分子和恐怖分子洗錢活動時提供盡職調查解決方案。SN KYC智能篩查系統提供靈活性，並可簡化在監管反洗錢(AML)和打擊恐怖主義融資(CFT)活動時的合規審查程序，還可以對政治公眾人物(PEPs)、高風險個人和實體進行詳細篩查分析和持續監控。
- 客戶盡職調查 Customers Due Diligence
- 多達70個以上國際制裁名單(包括有中央人民法院失信人名單、聯合國制裁名單、美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC) 等)
- 全球超過200多個國家政治公眾人物(PEPs)
- 國際通緝及犯罪名單
- SN-IQ AI智能風險分析系統
- 盡職審查報告 Customers Due Diligence Report
- 風險評估 Risk Assessment
- 持續監察 Ongoing Monitoring
- 支援60種多國語言
我們提供廣泛的
各種IT服務
J-Guide珠寶佳™
整合珠寶金行進、銷、存等方面的綜合性珠寶業零售管理信息系統，提高營運效率、節約成本。
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網頁開發
我們擁有的不僅僅是良好的編碼技能。我們的經驗使我們從其他網絡開發中脫穎而出。
技術支援
我們會根據您的業務需求專門為您訂制靈活的IT支援服務。我們相信選用合適的科技能為您現有的業務規模帶來突破，並幫助您取得成功。
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